您现在的位置是：元新闻 > 焦点

央行发布新规：8月起大额现金购金需备案中国人民银行近日发布通知，自2024年8月1日起，个人或单位通过现金方式购买黄金制品，单笔交易金额达到或超过10万元人民币的，需向金融机构进行登记备案该规定旨在加强贵金属交易监管，防范洗钱风险根据新规要求，金融机构在办理大额现金购金业务时，应当核实客户身份信息，完整记录交易情况，并按照相关规定向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告对于未按规定履行报告义务的金融机构，监管部门将依法予以处罚业内人士指出，这一政策的实施将进一步完善我国贵金属交易市场的监管体系，有助于维护金融秩序稳定建议有购金需求的消费者提前了解相关规定，合理安排交易方式

元新闻2025-07-03 22:13:31【焦点】3人已围观

简介中国人民银行官网最新公告显示，央行近日正式印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》银发〔2025〕124号）。该文件对相关行业的反洗钱工作提出了明确要求。根据新规，当贵金属和宝石交易机构

中国人民银行官网最新公告显示，央行近日正式印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（银发〔2025〕124号）。该文件对相关行业的反洗钱工作提出了明确要求。根据新规，当贵金属和宝石交易机构遇到单笔或单日累计金额达10万元人民币（含）或等值外币的现金业务时，必须严格执行反洗钱相关规定。特别是出现以下情况时：客户交易行为存在洗钱嫌疑、对客户身份信息真实性存疑等情形，相关机构需按照"了解你的客户"原则，结合客户特征和交易风险程度进行深入调查。同时规定，对于达到上述金额标准的现金交易，从业单位须在交易发生后5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。该管理办法将于2025年8月1日正式生效实施。（南方网记者 黎洁婵 报道）

很赞哦!（94256）

上一篇： 一张图带你看懂！广东19个部门联手推进职业技能提升计划（注：此处应保留原图）广东省19个部门近日联合启动职业技能培训专项行动，通过政企协作方式全面提升劳动者职业能力该计划重点面向企业职工、就业重点群体和贫困劳动力三类人群，推出覆盖全行业的技能提升课程根据实施方案，将采取互联网+职业技能培训的创新模式，劳动者可通过线上平台灵活参与培训同时建立培训补贴制度，对完成课程并取得相应职业资格证书的学员给予资金补助这项惠民工程预计将惠及全省数百万劳动者，为企业转型升级提供人才支撑，助力广东经济高质量发展

下一篇： 广东四大国际传播平台图解指南

相关文章

热门文章

站长推荐

友情链接